Публикации по юридическим вопросам — страница 161

Ответственность по долгам наследодателя

Ответственность по долгам наследодателя наступает лишь у тех наследников, которые в установленном законом порядке приняли наследство. Обязательства по кредитному договору и договору поручительства прекращались, при том что наследственное дело после умершего заемщика не заводилось, определением районного суда было прекращено производство по делу по иску банка к заемщику в...

Подробнее

Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ от 07.08.2001 г. направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Настоящий закон регулирует отношения граждан...

Подробнее

Предоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю

Пунктом 1 статьи 6 Закона N 115-ФЗ установлено, что операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб., или превышает ее. На основании пункта 1.1 статьи 6 Закона N 115-ФЗ сделка с недвижимым имуществом, результатом...

Подробнее

Финансовый контроль в целях предупреждения, выявления и пресечения легализации (отмывания) доходов

Отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения...

Подробнее

Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами

Положениями ст. 848 ГК РФ установлено, что банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное, в срок, определенный ст. 849 ГК РФ или заключенным с клиентом...

Подробнее