Публикации по юридическим вопросам — страница 37

Возврат займа наличными от нерезидента: скрытая угроза для бизнеса

Многие российские компании ошибочно считают, что возврат займа от физического лица-иностранца наличными рублями – это безопасная операция, ведь деньги возвращаются, а не уплачиваются за товар. Однако позиция Верховного Суда РФ (Обзор судебной практики, утверждённый 26 июня 2024 года) однозначна: Получение юридическим лицом-резидентом наличных рублей от...

Подробнее

Расчеты наличными с нерезидентами: разъяснение Верховного Суда и помощь адвоката

Многие российские компании полагают, что расчет наличными деньгами с физическим лицом-иностранцем - это рядовая хозяйственная операция, не требующая особого внимания. Однако позиция высших судебных инстанций однозначна: такие расчеты в подавляющем большинстве случаев признаются незаконной валютной операцией. В пункте 1 Обзора судебной практики по отдельным вопросам...

Подробнее

Роль и помощь адвоката

Адвокат, специализирующийся на валютном и административном праве, может оказать вам юридическую помощь на всех этапах валютного спора от получения протокола до представительства в суде. Услуги адвоката по валютным спорам Консультирование по вопросам применения закона. Адвокат разъяснит, распространяется ли на вас обязанность по подаче отчета, какие именно операции...

Подробнее

Срок давности привлечения к ответственности за нарушения валютного законодательства

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства, предусмотренные статьей 15.25 КоАП РФ, составляет два года со дня совершения правонарушения (часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ). При этом важно учитывать, что правонарушения по статье 15.25 КоАП РФ не являются длящимися. Срок давности исчисляется со дня, следующего за последним днём...

Подробнее

Отчет по зарубежным электронным кошелькам: обязанности физических лиц-резидентов и помощь адвоката

С 1 июля 2021 года в валютном законодательстве России произошли существенные изменения. Федеральный закон от 30.12.2020 № 499-ФЗ дополнил статью 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» новой обязанностью для физических лиц-резидентов. Теперь граждане обязаны представлять в налоговые органы отчеты о переводах денежных средств без...

Подробнее