Публикации по юридическим вопросам — страница 38

О легализации

Вопрос: Является ли предметом легализации гонорар адвоката, полученный от клиента, если впоследствии выяснилось, что клиент заплатил из преступных доходов? Ответ: Если адвокат не знал о преступном происхождении денег, состав легализации отсутствует. Знание о преступном источнике — обязательный признак субъективной стороны. Вопрос: Вознаграждение за совершение...

Подробнее

Предмет легализации по статьям 174 и 174.1 УК РФ: разъяснения Пленума ВС РФ

1. Два источника преступного имущества: не только доход от предиката Ключевое разъяснение пункта 1 Постановления Пленума № 32 состоит в том, что предметом легализации выступают не только те ценности, незаконное приобретение которых образует состав конкретного преступления (например, похищенные деньги, полученная взятка), но и денежные средства или иное имущество,...

Подробнее

Типичные ситуации при использовании неосведомлённых лиц при отмывании

Пример 1. Лицо, получившее доход от мошенничества, поручает своей знакомой (бухгалтеру) разложить наличные по нескольким банковским картам, оформленным на других людей, и затем перевести на счёт подконтрольной фирмы. Бухгалтер полагает, что помогает с личными сбережениями, и о преступном происхождении денег не знает. Исполнителем легализации признаётся то лицо, которое дало...

Подробнее

Сдача квартиры без ИП — не образует незаконного предпринимательства

Одна из частых страховых ситуаций для собственников недвижимости — получение крупного дохода от сдачи квартиры в аренду без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Многие опасаются, что это автоматически образует состав незаконного предпринимательства по ст. 171 УК РФ. Однако Верховный Суд РФ поставил в этом вопросе четкую точку, которая служит мощным...

Подробнее

Специальная правоспособность юридического лица

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 6 Постановления от 18.11.2004 № 23 прямо указывал: занятие иными видами деятельности, не разрешенными учредительными документами и имеющейся лицензией, должно рассматриваться как незаконное предпринимательство. Для бизнеса это означает реальный риск уголовного преследования, а для адвоката — необходимость глубокого анализа правоспособности...

Подробнее