Публикации по юридическим вопросам — страница 74

Типичные ситуации при использовании неосведомлённых лиц при отмывании

Пример 1. Лицо, получившее доход от мошенничества, поручает своей знакомой (бухгалтеру) разложить наличные по нескольким банковским картам, оформленным на других людей, и затем перевести на счёт подконтрольной фирмы. Бухгалтер полагает, что помогает с личными сбережениями, и о преступном происхождении денег не знает. Исполнителем легализации признаётся то лицо, которое дало...

Подробнее

Сдача квартиры без ИП — не образует незаконного предпринимательства

Одна из частых страховых ситуаций для собственников недвижимости — получение крупного дохода от сдачи квартиры в аренду без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Многие опасаются, что это автоматически образует состав незаконного предпринимательства по ст. 171 УК РФ. Однако Верховный Суд РФ поставил в этом вопросе четкую точку, которая служит мощным...

Подробнее

Специальная правоспособность юридического лица

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 6 Постановления от 18.11.2004 № 23 прямо указывал: занятие иными видами деятельности, не разрешенными учредительными документами и имеющейся лицензией, должно рассматриваться как незаконное предпринимательство. Для бизнеса это означает реальный риск уголовного преследования, а для адвоката — необходимость глубокого анализа правоспособности...

Подробнее

Понятие дохода в незаконном предпринимательстве

Если вас интересует судебная практика по делам о незаконном предпринимательстве, ключевой ориентир — Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23. Именно здесь содержатся обязательные для всех судов правила расчета дохода от незаконной предпринимательской деятельности. Точное понимание этих норм помогает как при построении защиты, так и при квалификации...

Подробнее

Защита адвоката по делам об угоне и хищении из автомобиля

Обвинение в угоне (ст. 166 УК РФ) или в краже автомобиля (ст. 158 УК РФ) строится на тонкой грани между временным завладением и хищением. Ошибка в квалификации способна превратить нетяжкое преступление в особо тяжкое. Пункт 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и...

Подробнее