Публикации по юридическим вопросам — страница 72

Срок исковой давности по оспариванию крупной сделки

При оспаривании крупных сделок и сделок поручительства часто возникают два ключевых вопроса: Не пропущен ли срок исковой давности (ведь для оспоримых сделок он составляет всего 1 год)? Должен ли был банк как профессиональный участник знать о нарушении порядка одобрения? Обязанность банка: провести правовую и финансовую экспертизу Суд подчеркнул: банк как...

Подробнее

Сделка крупная: риск признания договора залога недействительным

Введение: проблема крупных сделок в кредитовании При выдаче кредита под залог недвижимости банки часто полагаются только на оценочную стоимость предмета залога. Однако если залог является для заемщика-акционерного общества крупной сделкой (превышает 50% балансовой стоимости активов), его одобрение требует квалифицированного большинства в 3/4 голосов акционеров....

Подробнее

Вопросы по квалификации легализации

Вопрос: Как доказать единый умысел, если операции разнесены по времени на несколько месяцев? Ответ: Единый умысел подтверждается совокупностью обстоятельств: единая схема (одинаковый способ маскировки), использование одних и тех же реквизитов, подставных лиц, предварительная договорённость, признательные показания. Каждый случай оценивается индивидуально. Вопрос: Если...

Подробнее

Единое продолжаемое преступление по статьям 174 и 174.1 УК РФ

Обвинение в легализации преступных доходов нередко строится на серии однотипных операций: несколько переводов на подставные счета, несколько сделок с недвижимостью, купленной на похищенные средства. Пленум Верховного Суда РФ в пункте 9 Постановления от 07.07.2015 № 32 разъяснил два принципиальных момента, которые помогают избежать необоснованного ужесточения ответственности....

Подробнее

Одна финансовая операция или сделка - достаточно ли для статьи 174 УК РФ?

Обыденное представление об отмывании денег часто связано с многоэтапными схемами — длинные цепочки переводов, десятки фирм-однодневок, офшорные счета. Однако уголовный закон не требует систематичности: уже одна-единственная финансовая операция или сделка с преступным доходом, совершённая с целью маскировки его происхождения, образует состав легализации. 1. Одной...

Подробнее