Публикации по юридическим вопросам — страница 71

Напутственное слово председательствующего в суде присяжных

В уголовном судопроизводстве с участием присяжных заседателей существует процессуальный институт, речь идет о напутственном слове председательствующего. Почему же закон придает этому этапу столь высокое значение? В чем заключается глубинный смысл напутственного слова и почему его недостаточность автоматически ставит под сомнение беспристрастность присяжных? 1....

Подробнее

Блокировка счета налоговой или таможней

Ситуация, когда банковский счет компании оказывается заблокирован, а доступ к деньгам невозможен, всегда вызывает стресс у предпринимателя. Особенно если причина решение государственного органа: Федеральной налоговой службы (ФНС) или Федеральной таможенной службы (ФТС). Основания для блокировки счета: налоги vs таможня Хотя результат один (счет не работает), юридическая...

Подробнее

Блокировка счета по 115-ФЗ: законные основания и права клиента

В последнее время предприниматели всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда банк отказывается проводить платеж, запрашивает ворох документов или вовсе ограничивает использование расчетного счета. Основание — ссылка на Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…». Свобода распоряжения счетом по Гражданскому кодексу По общему...

Подробнее

Приостановление операций по счету: полный обзор оснований по 115-ФЗ

Основания по 115-ФЗ (противодействие легализации доходов) Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 дает банкам широкие полномочия по блокировке операций. Рассмотрим три основные группы. Причастность клиента к экстремизму, терроризму или распространению оружия массового уничтожения Банк самостоятельно может заблокировать операцию на срок до 5 рабочих дней с даты, когда...

Подробнее

Блокировка счета по 115-ФЗ: когда банк обязан снять ограничения?

Часть 1. Что банк может сделать по 115-ФЗ? Прежде чем переходить к судебному делу, важно понимать, какие инструменты есть у банка в рамках «антиотмывочного» закона 1. Самостоятельное приостановление операции (на 5 дней) В соответствии с пунктом 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, банк вправе самостоятельно приостановить конкретную операцию клиента на срок до 5 рабочих дней...

Подробнее